Симферополь:

Site in other language

ОТЗЫВ О РАБОТЕ САЙТА

ОЦЕНИТЕ САЙТ

О КАТАСТРОФЕ НА ЧАЭС

Погода

Ангарский Перевал

ПОИСК ТЕКСТА

Открыть wikipedia Крым

НА САЙТЕ:

СЕЙЧАС

ПОСЕТИТЕЛИ:10

ГОСТИ:8

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

- отсутствуют

РОБОТЫ:

Yandex

Google

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕДАВНО ПОСЕТИВШИЕ САЙТ:

ПРОСМОТРОВ С ДНЯ ОСНОВАНИЯ САЙТА

Кликните - откроется

Официальный интернет-портал правовой информации

ЗАКОНЫ, НПА

Загрузка гороскопа от Ignio

ПОКАЗАТЬ / СКРЫТЬ код кнопки

САЙТ СОЗДАН 10.01.2013

РАДИАЦИЯ

- Законы тщетно существуют для тех, кто не имеет мужества и средств защищать их. Томас Маколей - Закон должен быть краток, чтобы его легко могли запомнить и люди несведущие. Сенека - Законы и установления должны идти рука об руку с прогрессом человеческой души. Джефферсон Т. - Благо народа — вот высший закон. Цицерон - Полагаться на законы и к тому же понимать их положения — только так можно добиться согласия. Сюньцзы - Кто для других законы составляет, Пусть те законы первым соблюдает. Чосер Дж. - Крайняя строгость закона — крайняя несправедливость. Цицерон - Многочисленность законов в государстве есть то же, что большее число лекарей: признак болезни и бессилия. Вольтер - Законы подобны паутине: если в них попадется бессильный и легкий, они выдержат, если большой — он разорвет их и вырвется. Солон - Наряду с законами государственными есть еще законы совести, восполняющие упущения законодательства. Филдинг Г. - Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для данного общества. Руссо Ж. - Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы постигать их смысл. Цицерон - Знать законы — значит воспринять не их слова, но их содержание и значение. Юстиниан - Законы пишутся для обыкновенных людей, потому они должны основываться на обыкновенных правилах здравого смысла. Джефферсон Т. - Хорошие законы могут исправить заблуждения в душе, счастливо рожденной и невоспитанной, но они не могут добродетелью оплодотворить худое сердце. Державин Г. Р. - Нет человека, стоящего выше или ниже закона; и мы не должны спрашивать у человека разрешения на то, чтобы потребовать от него подчиняться закону. Подчинение закону требуется по праву, а не выпрашивается, как милость. Рузвельт Т.

КРЫМСКИЙ ПОРТАЛ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ - ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СПАС

Уважаемые, посетители на нашем сайте силами участников ЛПК на ЧАЭС, однополчан, побратимов, родных и близких, крымчан пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС, ПОРовцев, участников ликвидации последствий других ядерных аварий создается - электронной версии «Книги Памяти» - сводный поименный список умерших крымчан, подвергшихся воздействию радиации. Для входа в Книгу и внесения данных кликните в меню – Книга Памяти. Открыв ее следуйте инструкции размещенной в публикации. Спасибо всем за участие в создании Книги Памяти. Огромное спасибо лично Геннадию Анатольевичу Самбурскому из Джанкоя, первому откликнувшемуся на призыв о создании Книги.

--МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ--+++--РЕГИСТРАЦИЯ--+++--ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ--+++--ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ--

С 10 января введён усиленный контроль за операциями с наличными деньгами

9-01-2021, 17:48 | Автор: shichkin1967 | Категория: Публикации

Краткое содержание:

Операции с наличными
Сделки с недвижимым имуществом
Другие операции, подпадающие под контроль
Цель усиления контроля за операциями с наличными деньгами
Обсуждение

Доброго времени суток, уважаемые читатели! В Федеральном законе от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ говорится об усилении с 10 января 2021 г. контроля Росфинмониторинга за операциями с наличными деньгами.

Операции с наличными
Согласно действующим правилам, снятие или зачисление на счет наличных на сумму от 600 тыс. рублей, либо на эквивалентную сумму в иностранной валюте, подлежит обязательному контролю только в том случае, если эти операции не обусловлены "хозяйственной деятельностью" юридического лица.

Изменениями оговорка о хозяйственной деятельности исключена и, следовательно:

с 10 января 2021 года под контроль попадут все операции юридических лиц по зачислению или снятию наличных на сумму от 600 тыс. рублей и выше.
Сделки с недвижимым имуществом
До вступления в силу вышеуказанных изменений, под контроль подпадают только те сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, в результате которых происходит "переход права собственности" на данную недвижимость.

Изменения же обязывают банки передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях, как с наличными, так и безналичными средствами по любым сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Другие операции, подпадающие под контроль
Законом установлено, что с 10 января 2021 г. обязательному контролю Росфинмониторинга, помимо перечисленного, подлежат следующие операции:

почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте);
снятие наличных, зачисленных на баланс телефона на сумму от 100 тыс. рублей;
зачисление либо списание денежных средств на счет (вклад) при платежах по договору лизинга, если сумма такой операции равна или превышает 600 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте);
ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей.
Цель усиления контроля за операциями с наличными деньгами
Изменения нацелены на то, чтобы осложнить теневому бизнесу "отмывание" денег и финансирование террористов.

По мнению инициаторов изменений, повышенный контроль Росфинмониторинга будет особенно неприятен для компаний, ведущих двойную бухгалтерию.

Сведения о вышеперечисленных операциях будут передавать в контрольное ведомство, если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы.

При этом, из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов.

Если посчитаете информацию полезной, прошу поделиться ею со своими подписчиками.

Благодарю за внимание!
https://www.9111.ru/questions/7777777771162089/?utm_source=subscribtion&utm_campaign=read1162089_20200305

Если Вам понравилась новость поделитесь с друзьями :

html-cсылка на публикацию
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию

Смотрите также:

Просмотров: 752 |

Комментариев: (0)

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.

ПОНРАВИЛАСЬ НОВОСТЬ ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ:

ГЛАВНАЯ

‹						›
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс