Операции с наличными
Сделки с недвижимым имуществом
Другие операции, подпадающие под контроль
Цель усиления контроля за операциями с наличными деньгами
Обсуждение
Доброго времени суток, уважаемые читатели! В Федеральном законе от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ говорится об усилении с 10 января 2021 г. контроля Росфинмониторинга за операциями с наличными деньгами.
Операции с наличными
Согласно действующим правилам, снятие или зачисление на счет наличных на сумму от 600 тыс. рублей, либо на эквивалентную сумму в иностранной валюте, подлежит обязательному контролю только в том случае, если эти операции не обусловлены "хозяйственной деятельностью" юридического лица.
Изменениями оговорка о хозяйственной деятельности исключена и, следовательно:
с 10 января 2021 года под контроль попадут все операции юридических лиц по зачислению или снятию наличных на сумму от 600 тыс. рублей и выше.
Сделки с недвижимым имуществом
До вступления в силу вышеуказанных изменений, под контроль подпадают только те сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, в результате которых происходит "переход права собственности" на данную недвижимость.
Изменения же обязывают банки передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях, как с наличными, так и безналичными средствами по любым сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Другие операции, подпадающие под контроль
Законом установлено, что с 10 января 2021 г. обязательному контролю Росфинмониторинга, помимо перечисленного, подлежат следующие операции:
почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте);
снятие наличных, зачисленных на баланс телефона на сумму от 100 тыс. рублей;
зачисление либо списание денежных средств на счет (вклад) при платежах по договору лизинга, если сумма такой операции равна или превышает 600 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте);
ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей.
Цель усиления контроля за операциями с наличными деньгами
Изменения нацелены на то, чтобы осложнить теневому бизнесу "отмывание" денег и финансирование террористов.
По мнению инициаторов изменений, повышенный контроль Росфинмониторинга будет особенно неприятен для компаний, ведущих двойную бухгалтерию.
Сведения о вышеперечисленных операциях будут передавать в контрольное ведомство, если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы.
При этом, из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов.
Если посчитаете информацию полезной, прошу поделиться ею со своими подписчиками.
Благодарю за внимание!https://www.9111.ru/questions/7777777771162089/?utm_source=subscribtion&utm_campaign=read1162089_20200305
Если Вам понравилась новость поделитесь с друзьями :
| html-cсылка на публикацию |
|
| BB-cсылка на публикацию |
|
| Прямая ссылка на публикацию |
|
