Симферополь:

Site in other language

ОТЗЫВ О РАБОТЕ САЙТА

ОЦЕНИТЕ САЙТ

О КАТАСТРОФЕ НА ЧАЭС

Погода

Ангарский Перевал

ПОИСК ТЕКСТА

Открыть wikipedia Крым

НА САЙТЕ:

СЕЙЧАС

ПОСЕТИТЕЛИ:8

ГОСТИ:8

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

- отсутствуют

РОБОТЫ:

- отсутствуют

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕДАВНО ПОСЕТИВШИЕ САЙТ:

ПРОСМОТРОВ С ДНЯ ОСНОВАНИЯ САЙТА

Кликните - откроется

Официальный интернет-портал правовой информации

ЗАКОНЫ, НПА

Загрузка гороскопа от Ignio

ПОКАЗАТЬ / СКРЫТЬ код кнопки

САЙТ СОЗДАН 10.01.2013

РАДИАЦИЯ

- Законы тщетно существуют для тех, кто не имеет мужества и средств защищать их. Томас Маколей - Закон должен быть краток, чтобы его легко могли запомнить и люди несведущие. Сенека - Законы и установления должны идти рука об руку с прогрессом человеческой души. Джефферсон Т. - Благо народа — вот высший закон. Цицерон - Полагаться на законы и к тому же понимать их положения — только так можно добиться согласия. Сюньцзы - Кто для других законы составляет, Пусть те законы первым соблюдает. Чосер Дж. - Крайняя строгость закона — крайняя несправедливость. Цицерон - Многочисленность законов в государстве есть то же, что большее число лекарей: признак болезни и бессилия. Вольтер - Законы подобны паутине: если в них попадется бессильный и легкий, они выдержат, если большой — он разорвет их и вырвется. Солон - Наряду с законами государственными есть еще законы совести, восполняющие упущения законодательства. Филдинг Г. - Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для данного общества. Руссо Ж. - Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы постигать их смысл. Цицерон - Знать законы — значит воспринять не их слова, но их содержание и значение. Юстиниан - Законы пишутся для обыкновенных людей, потому они должны основываться на обыкновенных правилах здравого смысла. Джефферсон Т. - Хорошие законы могут исправить заблуждения в душе, счастливо рожденной и невоспитанной, но они не могут добродетелью оплодотворить худое сердце. Державин Г. Р. - Нет человека, стоящего выше или ниже закона; и мы не должны спрашивать у человека разрешения на то, чтобы потребовать от него подчиняться закону. Подчинение закону требуется по праву, а не выпрашивается, как милость. Рузвельт Т.

КРЫМСКИЙ ПОРТАЛ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ - ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СПАС

Уважаемые, посетители на нашем сайте силами участников ЛПК на ЧАЭС, однополчан, побратимов, родных и близких, крымчан пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС, ПОРовцев, участников ликвидации последствий других ядерных аварий создается - электронной версии «Книги Памяти» - сводный поименный список умерших крымчан, подвергшихся воздействию радиации. Для входа в Книгу и внесения данных кликните в меню – Книга Памяти. Открыв ее следуйте инструкции размещенной в публикации. Спасибо всем за участие в создании Книги Памяти. Огромное спасибо лично Геннадию Анатольевичу Самбурскому из Джанкоя, первому откликнувшемуся на призыв о создании Книги.

--МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ--+++--РЕГИСТРАЦИЯ--+++--ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ--+++--ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ--

Какие денежные переводы граждан теперь будут контролировать: внесены новые поправки в закон

9-08-2020, 14:53 | Автор: shichkin1967 | Категория: Публикации

Краткое содержание:

Ходят слухи...
В закон № 115-ФЗ внесен ряд поправок
Обсуждение

Ходят слухи...
В Сети зачастую появляются статьи о том, какими неприятностями могут грозить людям денежные переводы.
Естественно, иногда встречаются заявления, которые абсолютно не соответствуют действительности, — как, к примеру, об автоматическом удержании налоговой службой 13% с каждого перевода на банковскую карту.

Но все же следует признать, что в общем слухи о контроле за расчетами соотечественников вовсе не беспочвенны. Государство создало механизм контроля за финансовыми операциями, дабы не допустить легализацию доходов, полученных преступным путем.
Его основные положения закреплены в федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. И уже немало россиян ознакомлены с этим законом на практике — после того, как финансовая организация заблокировала им счет из-за совершения «подозрительных операций».

В закон № 115-ФЗ внесен ряд поправок
13 июля в закон № 115-ФЗ внесен ряд поправок, которые дополнили перечень финансовых операций, подлежащих контролю со стороны Росфинмониторинга (федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ).

С 10 января 2021 года контролироваться будут:

во-первых, почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей и выше (в том числе и сделанные в иностранной валюте, в случае, если рублевый эквивалент перевода превышает этот порог),
во-вторых, снятие наличных денежных средств, зачисленных на баланс сотового телефона, в случае, если его сумма 100 000 рублей и более,
в-третьих, ставки в лотерее и других азартных играх на сумму от 600 000 рублей (а также по-прежнему в числе контролируемых остается выплата выигрыша по результатам участия в азартных играх на ту же сумму).
Помимо этого со следующего года подлежат контролю все расчеты наличными и безналичными денежными средствами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью, на сумму не менее 3 млн рублей.

Стоит отметить, что на сегодняшний день данный контроль обязателен только для сделок по передаче права собственности на недвижимость на сумму от 3 млн рублей и выше (то есть это купля-продажа, мена и рента).

Другими словами, поправки расширяют перечень контролируемых сделок с недвижимостью: теперь сюда добавляются и аренда, и ипотека, и коммерческий наем жилья и т. д.

Нотариусы, риелторы, юристы и все, кто оказывает юридические услуги по оформлению сделок с недвижимостью, должны уведомлять Росфинмониторинг о сделке, которая заключена на сумму от 3 млн рублей.

Вследствие этого необходимо быть готовым подтвердить легальность происхождения своих денежных средств на покупку недвижимости. Это нужно будет сделать в случае, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки — к примеру:

в случае, если цена договора сильно ниже реальной рыночной стоимости объекта недвижимости,
в случае, если по сделке передается крупная сумма наличных денежных средств, которая явно не соответствует социально-экономическому статусу ее участников (условно безработный человек, не имеющий имущества и доходов, покупает элитное жилье).
Подробный перечень этих признаков имеется в разъяснительном письме Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546.

И по-прежнему банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о денежных операциях граждан на сумму от 600 000 рублей и более в следующих случаях:

1) в случае снятия либо зачисления на счет юридического лица наличных денежных средств,

2) в случае покупки гражданами иностранной валюты (а вот обычный обмен банкнот со следующего года исключается из числа подконтрольных операций),

3) в случае открытия банковского вклада в пользу третьего лица и при этом пополнения счета наличными денежными средствами,

4) в случае получения гражданами выплаты по договору страхования жизни либо пенсионного страхования.

Перечень всех подконтрольных операций представлен в ст. 6 закона № 115-ФЗ.

Но не следует обнадеживаться, что в случае, если переводы по счету всегда меньше 600 000 рублей, то его не вправе заблокировать. Верховный суд Российской Федерации признаёт, что блокировки подозрительных операций законны даже в случае, если их сумма не достигает 600 000 рублей.

Объясняется это тем, что обязательные правила внутреннего контроля финансовых организаций требуют проводить регулярный мониторинг и пресекать сомнительные операции (к примеру, дело № 11-КГ 17-23).

Вследствие этого финансовая организация вправе заблокировать банковскую карту и запросить документы о легальности перевода в случае, если усомнится в нем.

В число подозрительных операций могут попасть:

крупные зачисления на счет гражданина, поступающие от юридических лиц и которые в короткий срок переводятся на другие счета либо обналичиваются,
платежи при помощи анонимных электронных кошельков, социальных сетей,
переводы по сделкам, носящим нетипичный характер (к примеру, денежные средства без видимой цели переводятся с одного счета на другой).
Известны случаи, когда банковскую карту блокировали вследствие зачисления крупной премии от работодателя либо платы за проданную машину. Проверив документы и убедившись, что нарушений закона нет, финансовая организация должна восстановить доступ к банковскому счету.

В случае, если понравилась публикация – для распространения публикации внизу нужно нажать «Поделиться».

Спасибо за внимание!

https://www.9111.ru/questions/777777777946974/?utm_source=law-instructions&utm_medium=mail_hot_face2695&utm_campaign=read946974_20200305

Если Вам понравилась новость поделитесь с друзьями :

html-cсылка на публикацию
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию

Смотрите также:

Налоговая начала искать деньги на счетах россиян. Тотальный контроль усиливается?
Налоговая начала искать деньги на счетах россиян. Тотальный контроль усиливается?
Радиоактивная река Ольховка — жертва Белоярской АЭС
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ЗОНА ПОСЛЕ ПОЖАРА И КАРАНТИНА
Заброшенные гаражи в Припяти и что там осталось в наши дни
Как получить квартиру бесплатно: советы юриста

Просмотров: 528 |

Комментариев: (0)

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.

ПОНРАВИЛАСЬ НОВОСТЬ ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ:

ГЛАВНАЯ

‹						›
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс